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銀川警方打掉寧夏首個利用石油卡為詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙

(記者 楊迪)記者20日從銀川市公安局獲悉,近日,銀川市公安局西夏區(qū)公安分局刑偵大隊打掉寧夏首個通過充值油卡、倒賣油卡跑分方式為詐騙分子洗錢的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人5名,現(xiàn)初步串并全國案件10余起,涉案金額200余萬元。

銀川警方打掉寧夏首個利用石油卡為詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙

來源:中國新聞網(wǎng) 2023-06-20 17:05
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銀川警方打掉寧夏首個利用石油卡為詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙

  警方抓獲犯罪嫌疑人?!°y川市公安局西夏區(qū)公安分局 供圖

中新網(wǎng)銀川6月20日電 (記者 楊迪)記者20日從銀川市公安局獲悉,近日,銀川市公安局西夏區(qū)公安分局刑偵大隊打掉寧夏首個通過充值油卡、倒賣油卡跑分方式為詐騙分子洗錢的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人5名,現(xiàn)初步串并全國案件10余起,涉案金額200余萬元。

5月30日,西夏區(qū)公安分局刑偵大隊接上級部門下發(fā)線索:西夏區(qū)居民李某用他人辦理的公戶開辦油卡用于跑分洗錢,需進行核查。接到線索后,警方立即組織專人核查該線索,通過對涉案賬戶信息及李某的活動軌跡、社會關(guān)系調(diào)查后,成功鎖定以犯罪嫌疑人周某為首的犯罪團伙,并于6月1日一舉將此犯罪團伙打掉,5名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

經(jīng)查,3月初至今,犯罪嫌疑人周某伙同犯罪嫌疑人李某、楊某、岳某、鄭某等人,在明知其上線轉(zhuǎn)入的資金系違法犯罪所得資金的情況下,為獲取非法利益,在上家將涉案資金轉(zhuǎn)入周某等人辦理的油卡賬戶后,以倒賣油卡的方式進行跑分洗錢。

該犯罪團伙分工明確,與上家聯(lián)系、交付押金、辦理加油卡、資金分流到加油卡中、后所得的贓款、后勤保障工作等都有專人負責。

目前,犯罪嫌疑人周某等5人對其違法犯罪行為供認不諱,案件正在進一步偵辦中。(完)

(楊迪)

【責任編輯:張?zhí)炖凇?
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