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山西臨汾警方打掉為境外洗錢團伙 涉案7億余元58人落網(wǎng)

警方摧毀一個專門幫助境外犯罪集團轉(zhuǎn)移涉詐、涉賭資金的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人58名。辦案民警調(diào)查摸底、抽絲剝繭,圍繞案件的偵破開展了一系列前期工作,使這一特大洗錢犯罪團伙逐漸浮出水面。

山西臨汾警方打掉為境外洗錢團伙 涉案7億余元58人落網(wǎng)

來源:中國新聞網(wǎng) 2023-04-06 16:20
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山西臨汾警方打掉為境外洗錢團伙涉案7億余元58人落網(wǎng)

警方摧毀一個專門幫助境外犯罪集團轉(zhuǎn)移涉詐、涉賭資金的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人58名?!∨R汾警方供圖

中新網(wǎng)臨汾4月6日電 (記者 李庭耀)記者6日從山西省臨汾市公安局直屬分局獲悉,警方摧毀一個專門幫助境外犯罪集團轉(zhuǎn)移涉詐、涉賭資金的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人58名,凍結(jié)涉案銀行卡300余張,查證涉案銀行卡資金流水7億余元。

2022年12月中旬,臨汾市公安局直屬分局水塔街派出所民警深入社區(qū)工作過程中,摸排到杜某某等人的洗錢線索。臨汾市公安局直屬分局組織相關(guān)警種召開案情分析會,成立工作專班。

辦案民警調(diào)查摸底、抽絲剝繭,圍繞案件的偵破開展了一系列前期工作,使這一特大洗錢犯罪團伙逐漸浮出水面。

今年2月21日,120余名民警兵分三路對這一特大洗錢犯罪團伙集中收網(wǎng)。經(jīng)過兩天兩夜,抓獲以杜某某、楊某某為首的犯罪團伙成員58人。

警方介紹,2021年9月以來,犯罪嫌疑人杜某某、楊某某以需要大量銀行卡為公司轉(zhuǎn)賬為由,糾集自己的親人、朋友,在臨汾、太原等地以每張銀行卡每月1000元的報酬租借銀行卡300余張,幫助境外犯罪集團轉(zhuǎn)移涉詐、涉賭資金。

目前,此案還在進一步偵辦中。警方提醒,民眾要提高個人信息保護意識,決不能為了蠅頭小利外借、轉(zhuǎn)賣銀行卡和電話卡,一旦被他人利用實施犯罪,就可能因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被追究法律責任。(完)

(李庭耀)

【責任編輯:張?zhí)炖凇?
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